8 августа, 2016 
adminGWP Гражданин задержан, когда тот нес $210 тысяч
Фото: The Security Service of Ukraine / Facebook
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина РОССИЙСКОЙ федерации, который незаконно выводил деньги из страны. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
«Незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых институтов СБУ разоблачила в Одессе. Работники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданин РОССИЙСКОЙ федерации, который создал механизм для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Месячный оборот проконвертированных денег было больше, чем 2 миллиона долларов. Всего злоумышленник успел вытащить из Украины $16 млн», – сообщили в СБУ.
Гражданин задержан, когда тот нес $210 тысяч правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты, отпечатки штампов иностранных банковских учреждений, оффшорные компании и платежной документации.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/1801328910097106
Опубликовано в рубрике