16 июля, 2023 
adminGWP 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины в июнe 2023 гoдa oштрaфoвaл 30 нeбaнкoвскиx учрeждeний.
Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa НБУ
Срeди oштрaфoвaнныx — OOO «ФК «E-Грoши кoм» (ТМ «E-Грoши»), кoтoрaя являeтся пятoй кoмпaниeй рынкa экспрeсс-крeдитoв, зa нaрушeния в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
«Планы воздействия применены к: ООО «ФК «Е Фити-мити КОМ» — неустойка в размере 1, 27 мнл грн по (по грибы) ненадлежащую организацию и прокладывание первичного финансового мониторинга. В компании выявлены проблемы до ненадлежащей проверке новых и существующих клиентов, в частности тех, которые являются членом семьи политически значимого лица и с разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов«, — говорится в заявлении финансового регулятора.
Сверх того того:
- АО «ФК «АВЕРС» получило взыскание в размере 500 тыс. грн, ООО «ФК «Либерти Финанс» — 400 тыс. грн и Привет «УФГ» — 200 тыс. грн. Аминь компании работают для рынке обмена валют.
- ООО «ФК «ИНВЕСТРУМ» сигнализатор оштрафовал на 255 тыс. грн вслед за аналогичные нарушения, не хуже кого и ООО «ФК «Е Финансы КОМ».
- Штрафы в размере 51 тыс. грн получили ООО «ФК «ИНВЕСТСТАНДАРТ», ООО «СТРАХОВОЙ Биржевик «ИНСАРТ», ПО «Ссудная касса» ООО «ФОКСЕР ПРОДАКТ» И Бражка», ООО «АЛЬЯНС ИНШУЕРЕНС» вслед непредставление отчетности согласно предотвращению и противодействию отмыванию.
- Покеда «СК «КИЕВСКАЯ Россия» было оштрафовано получи и распишись 391 тыс. грн ради несвоевременное представление для запрос НБУ информацию и/возможно ли документов, копий документов иначе выписки из документов.
- ООО «ФК «Франкмасон» оштрафовано на 17 тыс. грн вслед существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
- ООО «ФК «Стармий», ООО «Одно из двух», ООО «Лайт лизинг», ООО «Ю.И.Б.» получили штрафы до 1,7 тыс. грн ради ненадлежащее исполнение круг обязанностей стать на эскомпт как субъект первичного финансового мониторинга.
Читайте как и:
- НБУ хочет модернизировать рынок микрокредитов: будто изменится
- Нацбанк обязал банки зачислять приобретать «мокрые» купюры без участия комиссий
- Нацбанк оштрафовал финансовую компанию «ШвидкоГроші»
Опубликовано в рубрике