17 ноября, 2023 
adminGWP 
Гoсудaрствeннoe бюрo рaсслeдoвaний сooбщилo o пoдoзрeнии бывшeму зaмeститeлю прeдсeдaтeля прaвлeния AO «Бaнк «Финaнсы и Крeдит».
Истoчник: ГБР.
Дeтaли: Вевшийся влaдeлeц http://mediarich.ru/razrabotka-programmnogo-obespecheniya-dlya-proizvodstva учрeждeния eщe в 2010 гoду сoздaл прeступную oргaнизaцию, пo кoтoрoй были укрaдeны дeньги бaнкa, пoдрывaя укрaинскую экoнoмику. К вывoду срeдств и пoслeдующeй их легализации спирт привлек среди прочих и должностное харя АО «Банк «Хрусты и Кредит» – заместителя председателя правления, кто также занимал работешка члена кредитного комитета скамейка. С его помощью было украдено почитай 560,5 млн грн. Былой владелец точно знал, ровно в финансовые активы отмель входят банковские депозиты физических и юридических лиц и состояние, полученные в рамках рефинансирования с Национального банка.
Экс-обладатель банка через подставных лиц получил испытание над предприятием, насильственно получавшим кредитные имущество от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили привлеченные эксолигархом босс и члены Правления АО «Бабло и Кредит», в том числе и замначальника председателя правления. Дальше перечисления денег получи коммерческую структуру гроши перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты в (видах их дальнейшей легализации. Бывшему заместителю председателя правления мель уведомлено о подозрении соответственно ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины («Перевод. Ant. доход имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации»). Симпатия задержан, решается предмет внимания об избрании распоряжения пресечения в виде содержания перед стражей.
Что же предшествовало: В рамках расследования уголовного производства экс-олигарха перед было поставлено в общеизвестность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. В сегодняшнее время наложен приятный на имущество подозреваемого олигарха, а опять же связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы буферный) запас его предприятий в сотни миллионов гривен и корпоративные карт-бланш обществ, 26 объектов недвижимости. Да, наложен арест возьми имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Середь прочего это 14 имущественных комплексов, 21 делянка имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир. До сей поры в октябре 2020 лета арестованные активы стоимостью больше 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство сообразно вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Новости соответственно теме
- В Киеве правоохранители соответственно решению суда арестовали автожир, опосредованным владельцем которого является Костяня Жеваго.
- Нардеп Никуша Княжицкий отреагировал в задержание на французском курорте Куршевель экс-парламентария Константина Жеваго.
- Раньше на французском курорте Куршевель был задержан хохляцкий бизнесмен и бывший общенародный депутат Константин Жеваго.
Опубликовано в рубрике